Desafortunadamente en la actualidad se ha vuelto cotidiano observar que quienes son designados como delegados públicos por parte del gobierno para administrar su dinero y vigilar su correcta utilización, abusan del puesto en el que han sido colocados ya que normalmente no cuentan con algún tipo de control o supervisión que se encargue de garantizar que están cumpliendo sus funciones al pie de la letra. Llegando a pensar que resulta fácil tomar dinero de forma indebida para cubrir sus propias necesidades, del provisto para cubrir los programas estatales.

Tal situación ha ocasionado que se vuelvan más rígidos y se amplíen los esfuerzos hechos por parte del Estado mediante la creación de entes y la promulgación de leyes  orientadas a castigar a quien se atreva a incurrir en tal conducta, es decir tomar dinero para sí mismo que le pertenece al Estado, sin autorización y que ha sido puesto en sus manos debido al hecho de tener a su cargo el desenvolvimiento de un puesto de confianza que le permite controlar tal dinero, lo cual se conoce como apropiación indebida de fondos de origen público.

Por otro lado debe tomar en cuenta que este tipo de crimen aunque normalmente se imputa a delegados públicos tanto locales como estatales, de igual forma pueden ser prestados contra todo sujeto que tenga a su discreción el manejo de dinero propiedad del Estado. Por su parte ciertas formas de cometer este crimen se basan en que un sujeto tome para su propia persona dinero del Estado, haga préstamos o cualquier otra forma de aprovechamiento o uso indebido de dinero el estado, realice, modifique o elimine cuentas fraudulentamente o se rehusé a realizar transferencias de dinero estatal.

Sin embargo debe tomar en cuenta que el suceso de que un sujeto sea acusado y posteriormente declarado culpable por este tipo de conducta criminal, dicha conducta no quedará impune ya que de acuerdo a la legislación el mismo podrá ser penado con el deber de pagar multas, encarcelamiento y probablemente desde el dictamen de la sentencia no podrá desenvolverse de nuevo como delegado público.

Todo lo antes deja en clara evidencia lo importante que resulta que un sujeto acusado por Apropiación Indebida De Fondos Públicos busque asistencia legal cuanto antes De ser su situación y si la misma se suscitó en Chula Vista, CA un abogado de la prestigiosa firma Chula Vista Criminal Attorney está a disponibilidad inmediata para ofrecerle una cita durante la cual podrá analizar su caso, y ofrecerle su opinión respecto a los distintos escenarios de sentencia que un Juez puede emitir y cómo estas repercutirán sobre su vida. Pero lo más importante es que le indicará qué defensa puede interponer para lograr convencer al Juez de su inocencia y si usted lo decide lo acompañará durante el proceso penal, señalando que hacer en cada fase y encargándose de que todo salga bien.

¿Qué establece la legislación de CA sobre este tipo de apropiación indebida?

También conocido como malversar fondos públicos, de acuerdo a lo estipulado por la normativa 424 PC (Código Penal) es un crimen en el que incurre un delegado público, agente del gobierno o cualquier sujeto que tiene en sus manos el manejo de dinero propiedad del Estado cuando toma indebidamente dicho dinero con el propósito de darle un uso diferente en relación al cual había sido dispuesto.

Son situaciones que reflejan este tipo de conducta las siguientes:

  • El alcalde designado para un pequeño pueblo que emplea el dinero público dirigido a la administración de obras de dicho pueblo para comprarle un inmueble a su madre.
  • La encargada de la administración de una unidad educativa pública que toma el dinero destinado a mejorar la infraestructura de la misma, para comprarse un vehículo de última generación.

¿Qué elementos componen este tipo de apropiación indebida?

En primera instancia se debe señalar que dichos elementos son una serie de hechos que deben presentarse para que una conducta sea tildada de apropiación indebida respecto a fondos públicos, y por ende un sujeto acusado pueda ser declarado responsable penalmente por el Juez. En tal sentido la carga probatoria corresponde al Fiscal adjudicado al caso, quien tendrá la tarea de demostrar ante la corte que efectivamente se cumplieron todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley, ya que en caso contrario el caso debe ser rechazado al menos bajo la denominación legal en estudio.

No obstante, existen varias conductas que pueden llevar a cabo un sujeto para enfrentar cargos de esta índole, las cuales exigen elementos diferentes, pero de modo general los elementos que componen este delito son:

  • El involucrado se trataba de un delegado público por parte del condado, estado, distrito, pueblo o ciudad.
  • Tenía a su cargo la función de custodiar, recibir, enviar, o realizar el desembolso de dinero propiedad del Estado.
  • Se apropió indebidamente de tal dinero total o parcialmente para su propio beneficio o el de otro.

¿Qué es dinero público?

Se trata de fondos recaudados por parte del gobierno por medio de la recolección de impuestos inherentes a servicios a través de diferentes agencias y que son empleados para financiar determinados proyectos, servicios y bienes gubernamentales.

¿Qué es un delegado público?

Tal término abarca todo sujeto que tiene a su cargo la labor de manejar dinero propiedad del estado, dentro de los que están cualquier funcionario o trabajador de una oficina perteneciente al gobierno, estado o condado de California. Lo que a su vez implica que dichos sujetos tienen derecho a custodiar, controlar o desembolsar dinero propiedad del Estado.

En tal sentido se consideran delegados públicos:

  • Los delegados que resultaron designados o electos.
  • Abogados que trabajan para el gobierno.
  • Contadores que trabajan para el gobierno.
  • Trabajadores base dependientes del gobierno.
  • Todo aquel que a pesar de no trabajar directamente para el gobierno tiene como función el deber de vigilar o controlar dinero propiedad del Estado, o a quien dicho dinero se le ha confiado.

¿Qué conductas pueden llevar a un sujeto a disputar cargos por malversar fondos públicos?

Como se mencionó en líneas anteriores existen diversas conductas que pueden llevar a un sujeto a enfrentar cargos por malversar fondos públicos.

Algunas de ellas son:

  • Que un sujeto tome para su propia persona y sin contar con autorización debida, dinero propiedad del Estado.
  • Que un sujeto preste, saque beneficio o use indebidamente dinero propiedad del Estado.
  • Que un sujeto elabore, modifique o elimine cuentas de modo fraudulento.
  • Que un sujeto se niegue a realizar la transferencia o el pago de dinero propiedad del Estado.

Que un sujeto tome para su propia persona y sin contar con autorización debida, dinero propiedad del Estado

Este corresponde a un modo de usar indebidamente dinero propiedad del estado, caracterizado por que el involucrado tome dicho dinero para su uso personal o el correspondiente a otro, sin tener ningún tipo de autorización legal que lo autorice a tal fin.

Por su lado, para que sea válida una sentencia condenatoria donde se declare responsable penalmente a un sujeto por malversar fondos públicos, es deber de la fiscalía dejar en evidencia todo lo siguiente:

  • Que el involucrado se desempeñaba como agente de una oficina dependiente del condado, estado, distrito, pueblo o ciudad, o que tenía como función recibir, vigilar, desembalar o transferir dinero propiedad del Estado.
  • Que tomó para su propia persona o para otro dinero perteneciente al Estado sin contar con una autorización legal para tal fin.
  • Que sabía que dicha conducta estaba restringida a nivel legal o actuó de modo negligente criminal al desconocer si en verdad podía o no tomar dinero propiedad del Estado de acuerdo a la ley.

Cuando se hace mención de que el involucrado debe haberse apropiado de dinero propiedad del gobierno, eso implica que lo haya empleado con propósitos personales o de otro, tal como un pariente o amigo.

Por su lado cuando se hace mención de que el involucrado debe haber sabido que el acto que ejecutó estaba restringido por la ley, se refiere a que su actuación debe haberse dado a sabiendas de que estaba prohibido usar el dinero del estado del modo en lo hizo. No obstante en tal sentido no resulta importante que conozca de forma detallada la normativa legal, ni su alcance, basta con el simple hecho de que esté al tanto de que su comportamiento es ilícito, lo que implica que está prohibido por la legislación.

Por último cuando se exige que haya actuado de modo criminalmente negligente, implica actuar demostrando un tipo de negligencia imprudencia o sería que rebasa un descuido simple u ordinario.

Que un sujeto preste, saque beneficio o use indebidamente dinero propiedad del Estado

Dicho comportamiento abarca que el involucrado otorgue préstamos no permitidos a nivel legal.

Por su lado, para que sea válida una sentencia condenatoria donde se declare responsable penalmente a un sujeto por esta conducta es deber de la fiscalía dejar en evidencia todo lo siguiente:

  • Que el involucrado se desempeñaba como agente de una oficina dependiente del condado, estado, distrito, pueblo o ciudad, o que tenía como función recibir, vigilar, desembalar o transferir dinero propiedad del Estado.
  • Que una ley específica no penal permitía o le prohibía prestar dinero propiedad del Estado o usar el mismo en determinado escenario.
  • Que prestó dinero propiedad del Estado, obtuvo un beneficio a raíz del mismo o lo uso para un proyecto no permitido por la legislación.
  • Que no era de su conocimiento que su comportamiento era contrario a la ley o actuó de modo negligente.

Que un sujeto elabore, modifique o elimine cuentas de modo fraudulento.

Es responsable por malversar fondos públicos quien:

  • Mantenga con pleno conocimiento cualquier cuenta considerada materialmente falsa, haga entradas materialmente falsas o elimine material considerado falso de cuentas vinculadas a dinero propiedad del Estado.
  • Altere, esconda, altere, suprima o destruya cuentas vinculadas a dinero propiedad del Estado.

Dicho de otro modo, es responsable de este tipo de crimen todo el que sin importar que no use personalmente dinero propiedad del Estado, altere o destruya cuentas vinculadas con tal dinero con el propósito de consumar un fraude.

Que un sujeto se niegue a realizar la transferencia o el pago de dinero propiedad del Estado

Este se refiere a otro comportamiento por el cual un sujeto puede ser declarado penalmente responsable por malversar fondos públicos. A tales efectos se requiere que se configuren los siguientes elementos:

  • Que el involucrado se niegue u omita intencionalmente transferir o desembolsar dinero propiedad del Estado que está a su cargo, cuando sea consignada alguna orden, garantía o giro por parte de la oficina con competencia, siempre y cuando sea permitido por la legislación.
  • Que omita a propósito, o se niegue a pagar dinero que ya ha percibido a algún oficial o sujeto que esté autorizado por la legislación para recibirlo.

¿Qué sanciones están disponibles de acuerdo al ordenamiento jurídico de CA para castigar a quien sea declarado responsable penalmente por malversar fondos públicos?

Las leyes que han sido promulgadas en California para regular este tipo de conductas son bastante estrictas, y señalan la imposición de las siguientes sanciones:

  • Libertad bajo prueba por delitos graves.
  • Encarcelamiento que debe cumplirse en una cárcel dependiente del Estado y cuya duración será de dos, tres o cuatro años.
  • Desembolso de multas que no superen los 10.000$.

Ahora bien a efectos de estipular cuál es el lapso de encarcelamiento al que debe atenerse el involucrado, el Juez debe analizar las situaciones que dieron lugar al caso, así como el alcance de sus consecuencias y si este cuenta con registros criminales basados en hurto, si ha sido declarado penalmente ante la justicia con anterioridad por malversar fondos público o por algún otro delito grave. Lo cual de ser cierto puede provocar que se imponga la sentencia más elevada. Pero también se inclinara a estudiar cuál fue la suma de dinero que tomó el involucrado y de qué modo defraudo la confianza que le fue depositada.

Por último también existe la posibilidad de que se le ordene al involucrado restituir el total del dinero que tomó de modo indebido y que se le prohíba desde entonces volver a trabajar como delegado público ya sea estatal o local.

¿La legislación de Ca plantea alguna excepción para casos tramitados por malversar fondos públicos?

La normativa concerniente a apropiación indebida de dinero propiedad del Estado vigente en California, estipula una excepción respecto a la utilización indebida de sumas de dinero consideradas como mínimas e incidentales. Lo cual en la práctica significa que un sujeto no debe ser declarado penalmente responsable por malversar fondos públicos según lo contemplado en la norma 424 PC, en el escenario de que el acto ejecutado solo haya involucrado una suma mínima de dinero. No obstante para invocar esta justificación el abogado a cargo de la defensa debe presentar no solo alegatos, sino también pruebas fehacientes que respalden tales argumentos, para así lograr que el caso sea destinado.

Ejemplo

Un joven que trabaja como el cajero de una agencia de admisión perteneciente a una escuela pública, que se percata sobre el hecho de que olvido su billetera en su residencia, y por ende no cuenta con dinero suficiente para regresar y está muy alejado como hacerlo caminando Entonces decide tomar 20$ pertenecientes a la caja para costear el pasaje. En el escenario planteado el joven no debe ser declarado responsable por malversar fondos públicos, dado que la cantidad que tomó se trata de una incidental y mínima.

¿Existen defensas disponibles para enfrentar cargos presentados contra un sujeto por malversar fondos públicos?

Si, a modo general pueden citarse varias defensas de las que puede valerse un sujeto para tratar de desvirtuar una acusación formulada en su contra por malversar fondos públicos. No obstante es de vital importancia que tome en cuenta que ningún caso es exactamente igual a otro, por lo tanto si fue acusado por este crimen debe contactar de inmediato a un abogado que estudie su caso, para que posteriormente le indique cual defensa es más adecuada para el mismo y así la misma logre su objetivo, el cual es demostrar su inocencia frente al Juez u obtener que dicte sanciones menos severas.

A continuación va a encontrar la descripción de algunas de las defensas que usualmente se emplean en estos casos, pero no olvide las mismas son solo referenciales y que tratar de defenderse por sí solo al no tener ningún conocimiento en materia penal sólo hará que para el Juez sea más fácil enviarlo a la cárcel por considerarlo culpable.

El involucrado actuó por coacción

Cuando un sujeto lleva a cabo un acto ilegal por considerar que su vida se encuentra expuesta a un alto riesgo, es probable que el Juez otorgue un indulto en cuanto al caso. De acuerdo a esta situación el abogado defensor puede alegar que otro amenazó al involucrado para que hiciera mal uso de fondos públicos desviando dinero a cierta cuenta. Ahora bien para que esta defensa cobre vigor deben presentarse pruebas como mensajes o llamadas telefónicas grabadas.

El involucrado carecía de conocimiento y por ende actuó de modo negligentemente criminal

Como ya se mencionó en líneas anteriores, un sujeto sólo puede ser declarado responsable penalmente por malversar fondos públicos cuando actúa a sabiendas que su comportamiento contradice la ley, o cuando dicho comportamiento es negligentemente criminal al no percatarse sobre si el mismo se encontraba claramente prohibido a nivel legal. En tal sentido se entiende por negligencia criminal a actuar de modo que excede un simple descuido. Por su parte es obligación del fiscal dejar en evidencia que la actuación del involucrado fue imprudente o grave, lo que resulta bastante complejo.

Además también resulta muy difícil demostrar lo que se conoce como conocimiento real por parte del involucrado, ya que si este tuvo la creencia razonable y de buena fe pero equivocada de que su conducta se adapta a la ley no debe responder plenamente por malversar fondos públicos.

El involucrado uso del dinero propiedad del Estado para el fin designado

Si el abogado defensor logra dejar en evidencia que el involucrado usó el dinero perteneciente al Estado de acuerdo a las órdenes emitidas por sus superiores consignando pruebas como facturas de pago o recibos bancarios este debe ser declarado inocente.

Así por ejemplo, puede ocurrir que el involucrado pida a su representante legal que consigne los recibos que evidencian el desembolso de dinero a alguna de las partes estipuladas, o que empleó el dinero para financiar cierto proyecto, siguiendo las instrucciones dadas por sus superiores.

¿Qué otros crímenes se vinculan al de malversar fondos públicos?

Existen otros tipos de crímenes que se vinculan al señalado por la normativa 424 PC, entre ellos:

Malversación - 503 PC

Se refiere al acto por el cual un sujeto se apropia indebidamente de una propiedad titularidad de otro, la cual ha sido dispuesta en sus manos por confianza.

Se considera delito menor cuando la propiedad incautada está valorada en una suma inferior a los 950$, pero califica como wobbler, lo que implica que se pueden formular cargos por delito menor o grave a criterio de la fiscalía una vez estudiado el caso y los registros criminales del acusado cuando el valor supera los 950$

Estos cargos usualmente se presentan en conjunto con los de malversación de fondos públicos.

Soborno a funcionarios públicos –normativas 67 PC y 68 PC

Comete este crimen todo el que ofrece dinero u otro modo de contraprestación a determinado empleado del Estado, o cualquier empleado adscrito al Estado que pida algún modo de pago para realizar acciones corruptas.

Quienes incurran en esta forma de soborno pueden ser declarados responsables por un delito menor o grave, pero cuando es un empleado del Estado quien solicita o acepta algún soborno su conducta será procesada únicamente como delito grave

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Todo lo descrito en el presente artículo deja en clara evidencia lo importante que resulta que un sujeto acusado por Apropiación Indebida De Fondos Públicos busque asistencia legal cuanto antes. De ser su situación y si la misma se suscitó en Chula Vista, CA un abogado de la prestigiosa firma Chula Vista Criminal Attorney está a disponibilidad inmediata para ofrecerle una cita durante la cual podrá analizar su caso, y ofrecerle su opinión respecto a los distintos escenarios de sentencia que un Juez puede emitir y cómo estas repercutirán sobre su vida. Pero lo más importante es que le indicará qué defensa puede interponer para lograr convencer al Juez de su inocencia y si usted lo decide lo acompañará durante el proceso penal, señalando que hacer en cada fase y encargándose de que todo salga bien. Solo debe llamar al 619-877-6894 y planificar su primera cita.