Según el artículo 530.5 del Código Penal, la ley de California prohíbe utilizar los datos personales de alguien más de forma ilegal o fraudulenta. Estos consisten en toda la información que permite identificar a una persona en concreto; como su nombre, la dirección de su vivienda, número de cuenta bancaria y número de teléfono. Así como también, el número de su licencia de conducir, pasaporte o seguro social. Debido a que cada individuo tiene datos únicos e irrepetibles, cuando una persona utiliza la información de carácter identificativo de otra persona, esto le permite beneficiarse fraudulentamente de un servicio al cual sólo el dueño de la misma tiene derecho. En algunas ocasiones, esto conduce a que la víctima sea acusada de cometer delitos en los que no ha incurrido.

Debido a que existen varias formas de cometer este delito, algunas personas incurren en el mismo sin percatarse de ello, o incluso al intentar hacer una broma. Pero debe tener en cuenta que una condena por este hecho punible acarrea sanciones muy graves, como un largo periodo de privación de libertad y multas por montos muy elevados.

Sí fue acusado de este hecho punible, no espere más y contacte a uno de los abogados de nuestro bufete, Chula Vista Criminal Attorney, localizado en Chula Vista, California. De esta forma, puede evitar las consecuencias de una condena, la cual puede perjudicar su vida personal y reputación gravemente. Nuestro equipo de abogados puede aplicar su amplia experiencia para crear la defensa más apropiada para su caso, y así lograr evitar una declaración de culpabilidad.

¿Cómo se define el robo de identidad?

Este hecho punible se encuentra regulado en el Art. 530.5 PC y tiene lugar cuando un individuo asume la identidad de otro de manera ilegal y fraudulenta. Para que el acusado sea condenado, es necesario que el fiscal demuestre los elementos que lo constituyen por encima de cualquier duda razonable, los cuales son los siguientes:

  1. Obtener intencionalmente los datos personales de alguien y utilizarlos sin el consentimiento de su dueño.
  2. Tomar los datos personales de alguien más sin su autorización, con el propósito de engañarlo.
  3. Vender, transferir o proporcionar los datos personales de alguien más sin su autorización y con el propósito de defraudarlo.
  4. Vender, proporcionar, o transferir los datos personales de alguien más a sabiendas de que dicha información será utilizada por otra persona para defraudar a la víctima.

Para una mejor comprensión del delito, debemos entender el significado de los siguientes términos:

  • Datos personales. Se trata de la información de carácter identificativo de una persona, como su nombre completo, número telefónico, dirección, fecha de nacimiento, el apellido de soltera de su madre, información fiscal, número de seguro social, número de licencia de conducir, los datos de su pasaporte, el número de su documento de identificación como empleado o como estudiante, los detalles de su tarjeta de crédito y de su cuenta bancaria, la información financiera reflejada en sus declaraciones de impuestos, y la información de su partida de nacimiento, o de defunción.
  • Actuar intencionalmente. Este delito consiste en obtener, tomar, compartir, utilizar, o transferir intencionalmente, los datos identificativos de alguien más sin su consentimiento. En este sentido, se entiende que se comete un acto intencional cuando es llevado a cabo con un propósito, de manera voluntaria y consciente. Por lo cual, no puede tratarse de un accidente.
  • Propósito ilegal. Cuando la persona que obtiene esta información tiene la intención de emplearla para un fin ilegal, se constituye este delito.  Generalmente, este propósito ilegal incluye la obtención o el intento de obtención de productos, servicios, préstamos, información médica o propiedad inmobiliaria ilegalmente. Algunos ejemplos de ello incluyen tomar los datos de la tarjeta de débito de una persona sin su autorización para realizar compras ilegales por internet, o tomar los datos de la cuenta bancaria de una persona sin su autorización para retirar dinero de su cuenta ilegalmente.

Es importante señalar que, si el acusado tomó los datos de la cuenta bancaria de otra persona sin su autorización, puede ser prueba suficiente de que tenía la intención de utilizarla para obtener productos o servicios de manera ilegal. Por lo cual, no será necesario que el fiscal demuestre que tenía el propósito de defraudar a la víctima para declararlo culpable de este acto delictivo.

  • La intención de defraudar. Se incurre en este delito cuando se obtiene o utiliza intencionalmente, los datos personales de otro individuo para fines ilegales, o para defraudar a dicho individuo. Por fraude, debe entenderse todo acto deliberado destinado a causarle una pérdida a la víctima, o a que el perpetrador obtenga un beneficio ilegal o injusto.

No obstante, no es imprescindible que defraude a la víctima o que esta haya sufrido una pérdida para que el tribunal lo declare culpable por este delito, ya que para que, basta con que el fiscal pruebe su intención de defraudarla, independientemente de que lo haya logrado.

Supongamos que Mario toma la tarjeta de crédito de su jefe a escondidas y anota los datos de la misma, con la intención de utilizarlos para comprar unos zapatos costosos en el sitio web de una tienda. Si en este caso, Mario nunca utiliza la información para comprar los zapatos, de igual forma puede ser declarado culpable por este delito, ya que el mismo se ejecutó al obtener los datos personales de su jefe.

¿Qué otras formas de comisión de este delito existen?

No existe una única forma de cometer este delito, por lo que a continuación, mencionaremos algunos actos que pueden conducir a que se presenten cargos en su contra por el mismo.

  1. Entregar a la policía de tránsito la licencia de conducir de un amigo o familiar al ser detenido por una infracción de tránsito. La razón por la cual este acto constituye un robo de identidad, es que el perpetrador intenta obtener una ventaja injusta que logra al perjudicar al titular de la licencia de conducir, quien deberá enfrentar las sanciones por una infracción que no cometió.
  2. Utilizar el documento que identifica a otra persona como estudiante sin su autorización, con el propósito de obtener servicios proporcionados por la institución escolar, como alimentación o acceso a la biblioteca.
  3. Falsificar la firma de un individuo en un cheque, con la finalidad de cobrarlo sin su autorización.
  4. Proporcionar el nombre de otro individuo como propio, para intentar obtener su información médica.
  5. Utilizar el número de Seguro Social de otra persona para solicitar una tarjeta de crédito.

¿Cuáles argumentos de defensa son útiles contra estas acusaciones?

En el estado de California, los condenados por este delito deben enfrentar sanciones severas, que incluyen el cumplimiento de una pena privativa de libertad en la cárcel del condado o en la prisión del estado, además de multas por montos muy elevados. También tendrá consecuencias en su vida personal, ya que dificulta la obtención de un empleo y afecta su reputación. Por lo cual, es necesario que cuente con un abogado, quien evaluará su caso con el fin de determinar cuál es la defensa más apropiada para lograr que sus cargos sean reducidos o desestimados, siendo algunas de las más comunes, las siguientes:

  1. Inexistencia de un propósito ilegal. Este delito requiere que haya obtenido la información personal de otra persona con un fin ilegal, tal como cometer un fraude u ocasionar una pérdida a la víctima. De lo contrario, no puede ser declarado culpable.

Su abogado defensor puede presentar evidencias para demostrar que actuó con un propósito legal para que sus cargos sean desestimados. Pero es necesario que haya tenido un motivo razonable para obtener los datos, por ejemplo, necesitaba colocarlos en un documento que requería dicha información.

  1. Inexistencia de la intención que requiere el delito. Para este delito es imprescindible que la persona que obtiene la información personal con fines ilegales, actúe intencionalmente. Este es uno de los elementos que el fiscal debe demostrar por encima de cualquier duda razonable, sin el mismo, no puede ser declarado culpable. Por lo cual, alegar esta defensa será útil si no existió esta intención ya que obtuvo la información por accidente. Por ejemplo, si su amigo tenía los datos de su cuenta bancaria en una libreta que le prestó, o si alguien dejó una mochila con su tarjeta de crédito o débito o en su casa.
  2. Inexistencia de la intención de defraudar. Si obtuvo los datos personales de otro individuo intencionalmente, sólo puede ser declarado culpable si tenía la intención de defraudarlo. Debemos recordar que el fraude se materializa cuando causa que otra persona sufra una pérdida u obtiene un beneficio injusto de esta. Aunque no es necesario que el fraude se logre para incurrir en este delito, será más difícil para el fiscal probar este elemento del delito por encima de cualquier duda razonable si esto no ocurrió.
  3. Estaba autorizado. En algunas ocasiones, el dueño de la información autoriza al acusado a utilizar su información personal para cierto propósito, pero otra persona al no estar consciente de esto, lo denuncia por la comisión de este delito. Sin embargo, siempre que el acusado haya utilizado la información para el propósito autorizado por su dueño, no puede ser condenado.
  4. Error de identidad. Es posible que una persona lo haya acusado falsamente de cometer este delito con malas intenciones, como rencor, odio, o debido a que es el verdadero perpetrador e intenta evitar ser descubierto. No obstante, su abogado se encargará de demostrar que no estuvo involucrado para que el juez desestime los cargos en su contra.
  5. Conducta ilegal de la policía. Los funcionarios policiales suelen efectuar registros de la propiedad de los sospechosos, como su vehículo, vivienda u oficina; con la finalidad de descubrir pruebas incriminatorias. No obstante, estos deben efectuarse cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley, siendo imprescindible que cuenten con una orden judicial. De lo contrario, el abogado defensor puede presentar una moción para que los artículos que fueron incautados ilegalmente cuando se realizó este registro, sean excluidos de las evidencias. En algunos casos, esto conduce a que se desestimen los cargos en su contra por insuficiencia de pruebas.

Otras conductas ilegales en las que puede incurrir la policía, incluyen obligarlo a realizar una confesión, o no leer sus derechos Miranda antes de realizar el interrogatorio. Por lo cual, es necesario que informe al abogado sobre todos los hechos relacionados con su arresto para que pueda conocer si este fue legal.

¿Cuáles son las sanciones estipuladas en la ley para este delito?

Este delito es considerado un wobbler, lo cual significa que el fiscal puede procesarlo por delito menor o mayor, para lo cual evalúa las circunstancias específicas del caso, y el historial criminal del acusado.

Si el fiscal le imputa robo de identidad como delito menor y es condenado, será castigado con libertad condicional informal, una pena máxima de un año en una cárcel ubicada en el condado, y una multa máxima de 1.000 USD.

Mientras que, si es condenado por delito menor, las sanciones pueden incluir una libertad condicional formal, una pena máxima de 3 años de prisión, y una multa máxima de 10.000 USD.

Adicionalmente, si no es un ciudadano de los Estados Unidos, la condena puede afectar gravemente su situación migratoria. Esto se debe a que, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, este hecho punible forma parte de los delitos de vileza moral, debido a que involucra una intención fraudulenta. Estos son hechos que implican deshonestidad o una conducta vil que producen un gran impacto en los ciudadanos. Por lo cual, los delitos de esta naturaleza conducen a que los perpetradores que no son ciudadanos de EE. UU sean deportados o no se les permita ingresar de nuevo a la nación.

Por otra parte, ser condenado por delito mayor afectará sus derechos de armas. Esto se debe a que, de conformidad con la ley de California, todos los condenados por delitos mayores son privados del derecho de propiedad y posesión de armas. Si ya era propietario de una antes de la condena, deberá entregarla a la policía.

Además, deberá pagar un resarcimiento a la víctima por las pérdidas ocasionadas, y los demás perjuicios causados por su conducta. Entre ellos pueden incluirse, los honorarios de sus abogados, daño moral, y el tiempo de trabajo perdido al intentar recuperar los documentos de identidad tomados por usted. Por último, tener antecedentes penales puede afectar sus relaciones interpersonales, las posibilidades de obtener un empleo, un préstamo, y oportunidades educativas.

¿Es posible eliminar un antecedente penal por este delito?

El Art. 1203.4 PC, establece el procedimiento mediante el cual se le permite al condenado solicitar al tribunal la eliminación de la condena de su registro criminal. Pero esto tiene una serie de requisitos, los cuales incluyen haber cumplido con la libertad condicional o la pena privativa de libertad, según la sanción impuesta. Además, no deben existir cargos en su contra por actos delictivos en la actualidad, ni debe estar cumpliendo con una libertad condicional o un encarcelamiento impuesto por otra condena.

La eliminación del registro criminal tiene varias ventajas para los condenados ya que evita los inconvenientes que conlleva tener antecedentes penales. Una de ellas es encontrar un empleo, ya que la mayoría de los empleadores suelen realizar una revisión de antecedentes penales y no emplean a aquellos que los tienen por no parecerles confiables. Por otra parte, la condena puede impedir que se le conceda una licencia para el ejercicio de ciertas profesiones. Además de eliminar estas dificultades, este procedimiento puede ayudar a que su situación migratoria no resulte afectada.

¿Cuáles hechos punibles se relacionan con este?

Existen diversos delitos que suelen relacionarse con este ya que prohíben hechos similares, por lo que el fiscal suele presentar cargos por uno o varios de los mismos en conjunto con el que hemos explicado. Aunque en otras ocasiones, considera más adecuado presentar cargos por alguno de ellos en lugar de robo de identidad. A continuación, conoceremos cuáles son.

  • Suplantación de identidad. Art. 529 PC. Consiste en utilizar la identidad o el nombre de otra persona para perjudicarla o recibir un beneficio al cual no tiene derecho. Asimismo, puede cometerse al pretender ser alguien más para obtener un beneficio económico o para que esta sufra un perjuicio económico, o al realizar actos ilegales que pueden conducir a que la víctima se enfrente a una responsabilidad penal o civil.

Este hecho punible es un wobbler que como delito menor es castigado con libertad condicional informal, una pena máxima de un año en una cárcel ubicada en el condado, y una multa máxima de 1.000 USD.

Por su parte, como delito mayor se dicta una libertad condicional formal, una pena máxima de 3 años de cárcel, y una multa máxima de 10.000 USD. Además, será privado de sus derechos de propiedad y posesión de armas de fuego.

  • Falsificación. Art. 470 PC. Consiste en falsificar una firma o alterar ciertos documentos con un propósito fraudulento. Este delito tiene distintas formas de comisión, entre las cuales destacan las siguientes:
  1. Firmar el nombre de otra persona o un nombre falso para beneficiarse.
  2. Falsificar el sello o la escritura de otra persona para obtener un provecho.
  3. Falsificar o alterar el registro de una sentencia o testamento.
  4. Alterar o falsificar ciertos documentos; tales como cheques, letras de cambio, y giros postales.

Con respecto a la pena, se trata de un wobbler, por lo que el fiscal puede presentar cargos por delito menor o mayor, según las circunstancias específicas del caso. Por delito menor, acarrea una pena máxima de un año de encarcelamiento y una multa máxima de 1.000 USD. Mientras que, por delito mayor, se castiga con una pena máxima de 3 años de prisión y una multa máxima de 10.000 USD.

  • Robo de correo. Art. 530.5(e) PC. Consiste en apoderarse del correo de otra persona, debiendo entenderse por este último; las cartas, los paquetes, postales, y cualquier artículo que sea enviado por el servicio postal. Algunas formas de comisión de este delito son las siguientes:
  1. Tomar o hurtar el correo de un buzón de correo ajeno.
  2. Utilizar engaños o fraude para obtener el correo que se encuentra en un buzón de correo ajeno.
  3. Deshacerse de parte de la correspondencia de otra persona.
  4. Ocultar o destruir un correo que ha sido hurtado.
  5. Adquirir correo que ha sido hurtado u obtenido ilegalmente, a sabiendas de ello.

Con frecuencia, las personas que hurtan el correo de alguien más lo hacen con la intención de obtener sus datos personales, cometiendo a su vez, un robo de identidad. En tales casos, se imputan cargos por ambos delitos.

Con respecto a la pena, generalmente se trata de un delito menor que es castigado con libertad condicional informal, una pena máxima de un año de encarcelamiento, y una multa máxima de 1.000 USD. Cabe destacar que el juez también tiene la facultad de imponer una libertad condicional en vez de privarlo de su libertad, para lo cual, toma en cuenta las circunstancias del caso concreto y los antecedentes penales del acusado.

  • Fraude de tarjeta de crédito. El Código Penal contempla varios delitos en sus artículos 484e, 484f, 484g, 484 h, 484i, y 484j, los cuales prohíben la comisión de fraude de tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o tarjeta de acceso. Entre los actos que pueden constituir estos delitos, destacan utilizar una tarjeta de débito o crédito ajena sin la autorización de su propietario.

¿Cómo puedo contratar a abogados que estén ubicados cerca de mí?

Ser acusado por este acto delictivo no necesariamente implica que recibirá una sentencia condenatoria. No obstante, es fundamental que realice todo lo necesario para evitarlo, siendo primordial contar con uno de nuestros abogados para que lo represente en el juicio, quien se encargará de estudiar su caso con el propósito de determinar cuál debe ser la defensa a implementar. De esta forma, refutará los argumentos y las pruebas presentadas por el fiscal para lograr que se desestimen sus cargos, o se le permita celebrar un acuerdo para que sus cargos sean reducidos a otro delito que contemple sanciones menores. Además, se cerciorará de proteger sus derechos durante todo el procedimiento judicial. Tenemos un amplio conocimiento y experiencia manejando casos como este, así que no dude en contactarnos.

Llámenos al número 619-877-6894 y programe su consulta de inmediato con abogados de Robo de Identidad de Chula Vista Criminal Attorney, ubicada en Chula Vista, California.